Посилення вимог до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників у законопроєкті №14327 є кроком до реальної прозорості бізнесу.
Таку оцінку дав Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ.
За його словами, законопроєкт передбачає не лише вдосконалення реєстрів бенефіціарів, а й підвищення відповідальності за подання неправдивих або неповних даних про реальних власників компаній.
“Практика, коли інформація про бенефіціарів заповнюється формально, поступово відходитиме в минуле. Якщо компанія свідомо подає неправдиві дані, це може мати наслідки — від штрафів до ускладнення взаємодії з банками та державними органами, які здійснюють нагляд, контроль і перевірки у фінансовій та корпоративній сфері”, — зазначив банкір.
Він підкреслив, що прозора структура власності є базовою вимогою європейського фінансового ринку та необхідною умовою для доступу бізнесу до фінансових послуг, кредитування й міжнародних розрахунків.
Для банків, за словами Мамедова, достовірна інформація про кінцевих бенефіціарів є ключовою з погляду управління ризиками та виконання вимог фінансового моніторингу.
“Посилення відповідальності за неправдиві дані — це насамперед інструмент формування зрозумілих і прогнозованих правил гри. Без цього інтеграція України до європейського фінансового простору неможлива”, — резюмував Сергій Мамедов.
